Zašto banke proveravaju poreklo novca za dnevnice od 700 evra?

Klijentkinja banke u Srbiji suočila se sa procedurom provere porekla novca prilikom podizanja 700 evra na ime dnevnica za službeni put. Narodna banka Srbije objašnjava da banke imaju zakonsku obavezu da proveravaju poreklo imovine u skladu sa procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, bez obzira na iznos transakcije.

• Banke su zakonski obavezne da proveravaju poreklo novca radi sprečavanja pranja novca.
• Provera se vrši na osnovu interne procene rizika banke.
• Klijenti moraju dostaviti dokaze poput naloga za službeni put ili ugovora o radu.
• Banke imaju pravo da odbiju transakciju ako ne mogu da utvrde poreklo sredstava.